Servizi · Fiscalità
Crypto Portfolio Report
Una relazione tecnica che ricostruisce la storia transazionale, fiscale e documentale del patrimonio in cripto-attività.
Destinatari del servizio
Clienti CheckSig
Il Crypto Portfolio Report è rivolto ai clienti che trasferiscono su CheckSig cripto-attività detenute in precedenza presso altri operatori o su wallet personali. La ricostruzione consente di determinare correttamente il prezzo di carico degli asset trasferiti, evitando che venga attribuito un valore pari a zero in assenza di informazioni verificabili.
Clienti esterni
Il Crypto Portfolio Report può essere richiesto anche senza aprire un conto CheckSig. La relazione ricostruisce in modo organico la provenienza, la movimentazione e il trattamento fiscale delle cripto-attività e può essere utilizzata come supporto documentale nei rapporti con intermediari, professionisti e autorità competenti.
Aree di verifica
Storia transazionale
Ricostruzione cronologica dei movimenti effettuati su exchange, piattaforme e wallet, fino alla composizione attuale del patrimonio.
Provenienza delle cripto-attività
Individuazione dell’origine degli asset e verifica della tracciabilità dei flussi attraverso l’analisi della documentazione disponibile e delle transazioni on-chain.
Posizione fiscale
Valutazione degli obblighi dichiarativi e delle principali implicazioni fiscali connesse alla detenzione e alla movimentazione delle cripto-attività.
Prezzo di carico
Determinazione del costo storico degli asset, necessario per calcolare correttamente plusvalenze e minusvalenze.
Le fasi del processo
01 · Raccolta delle informazioni
Acquisizione della documentazione, degli estratti conto e dei dati relativi agli exchange, alle piattaforme e ai wallet utilizzati.
02 · Elaborazione dei dati
Organizzazione e riconciliazione delle informazioni raccolte, integrate attraverso strumenti di analisi on-chain.
03 · Valutazione complessiva
Esame delle evidenze emerse e individuazione di eventuali incongruenze, carenze documentali o aspetti che richiedono ulteriori approfondimenti.
04 · Redazione del report
Predisposizione di una relazione tecnica firmata, contenente la metodologia adottata, le evidenze analizzate e le conclusioni dell’attività.